AML zákon - co musí každá účetní vědět
A co ji může stát až 10 000 000 Kč
Online seminář (nahrávka) pro začínající i zkušené účetní.
Zjistíš, jaké povinnosti ti ze zákona o praní špinavých peněz vyplývají a jak se jich zhostit v praxi.
247 Kč
20- minutová online nahrávka, přístup ihned po zaplacení.
Žádné hodiny sezení. Za 20 minut budeš vědět, co po tobě AML zákon chce.
Pustíš si kdy chceš, vrátíš se, jak potřebuješ.
Věděla jsi, že jako účetní máš ze zákona povinnosti v oblasti AML?
Účetní a daňoví poradci patří mezi tzv. povinné osoby podle zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 253/2008 Sb.).
To znamená: musíš identifikovat klienty, sledovat jejich transakce, hlásit podezřelé obchody na Finanční analytický úřad (FAÚ) a vést záznamy po dobu 10 let.
Za nesplnění hrozí pokuta až 10 000 000 Kč.
Nevědomost před zákonem neomlouvá.
Seminář je pro tebe pokud:
Jsi začínající účetní a o AML zákoně jsi slyšela, ale nevíš co přesně po tobě chce
Pracuješ jako účetní nebo daňový poradce a chceš mít jistotu, že plníš všechny zákonné povinnosti
Vedeš účetnictví pro OSVČ nebo s.r.o. a potřebuješ vědět, jak správně identifikovat klienta a co archivovat
Bojíš se, že při kontrole narazíš na problémy, protože nevíš, jak AML povinnosti správně dokumentovat
Chceš srozumitelné vysvětlení složitého zákona — bez právního žargonu, v lidské řeči
Co se naučíš?
Co je AML zákon a proč se tě týká
Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu — co přesně znamená pro účetní praxi a proč patříš mezi povinné osoby.
Identifikace klienta — jak na to správně
Kdy a jak musíš klienta identifikovat (OSVČ i s.r.o.). Jaké údaje sbírat, jak ověřit totožnost (osobně, Czech Point, bankovní identita), co je PEP a jak zjistit mezinárodní sankce.
Kontrola transakcí a co je podezřelá transakce
Jak vypadá podezřelá transakce v praxi. Jak kontrolu provádět každý měsíc a jak ji správně dokumentovat (auditní stopa, záznamy, screenshoty).
Hlášení na FAÚ — kdy, jak a co obsahuje
Jak podat oznámení o podezřelém obchodu na Finanční analytický úřad. Co musí oznámení obsahovat. Pravidlo mlčenlivosti a 24 hodinová lhůta.
Archivace — co, jak dlouho
Co archivovat, jak dlouho a jak to správně vést, aby tě kontrola nezaskočila.
Připravená se zorientovat v AML povinnostech?
Online seminář AML pro účetní
247 Kč — nahrávka, přístup ihned
Jednou zaplatíš, pustíš si kdy chceš.
Žádné termíny, žádné čekání.
