AML zákon - co musí každá účetní vědět 

A co ji může stát až 10 000 000 Kč

 Online seminář (nahrávka) pro začínající i zkušené účetní.

Zjistíš, jaké povinnosti ti ze zákona o praní špinavých peněz vyplývají a jak se jich zhostit v praxi. 

347 Kč 

- online nahrávka, přístup ihned po zaplacení.

Pustíš si kdy chceš, vrátíš se, jak potřebuješ. 

Seminář je pro tebe pokud: 

• Jsi začínající účetní a o AML zákoně jsi slyšela, ale nevíš co přesně po tobě chce

• Pracuješ jako účetní nebo daňový poradce a chceš mít jistotu, že plníš všechny zákonné povinnosti

• Vedeš účetnictví pro OSVČ nebo s.r.o. a potřebuješ vědět, jak správně identifikovat klienta a co archivovat

• Bojíš se, že při kontrole narazíš na problémy, protože nevíš, jak AML povinnosti správně dokumentovat

• Chceš srozumitelné vysvětlení složitého zákona — bez právního žargonu, v lidské řeči

Co se naučíš?

Co je AML zákon a proč se tě týká

Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu — co přesně znamená pro účetní praxi a proč patříš mezi povinné osoby.

Identifikace klienta — jak na to správně

Kdy a jak musíš klienta identifikovat (OSVČ i s.r.o.). Jaké údaje sbírat, jak ověřit totožnost (osobně, Czech Point, bankovní identita), co je PEP a jak zjistit mezinárodní sankce.

Kontrola transakcí a co je podezřelá transakce

Jak vypadá podezřelá transakce v praxi. Jak kontrolu provádět každý měsíc a jak ji správně dokumentovat (auditní stopa, záznamy, screenshoty).

Hlášení na FAÚ — kdy, jak a co obsahuje

Jak podat oznámení o podezřelém obchodu na Finanční analytický úřad. Co musí oznámení obsahovat. Pravidlo mlčenlivosti a 24 hodinová lhůta.

Archivace — co, jak dlouho

Co archivovat, jak dlouho a jak to správně vést, aby tě kontrola nezaskočila.

Připravená se zorientovat v AML povinnostech?

Online seminář AML pro účetní

347 Kč — nahrávka, přístup ihned

Jednou zaplatíš, pustíš si kdy chceš.

Žádné termíny, žádné čekání.